Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Июл 2024, Понедельник, 04:34
25.03.2011

Житель Новосибирска обвиняется в легализации денежных средств

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Кожевникова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, и легализация денежных средств). Об этом ЭПС сообщили сегодня, в пятницу, в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

По версии следствия, Кожевников в период с 2006 по 2008 гг. в составе организованной группы совершил хищение более 40 млн  рублей, принадлежащих банкам и лизинговым компаниям. После этого он легализовал денежные средства путем их неоднократного перечисления в подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью.

В банки и лизинговые компании он представлял подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности обществ, на которые оформлял кредиты и договоры лизинга.

В целях создания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств перед кредитными организациями, Кожевников на протяжении определенного периода времени осуществлял платежи по заключенным договорам за счет денежных средств, получаемых от очередных кредиторов, после чего платежи прекращал.

Уголовное дело расследовала следственная часть при Главном управлении МВД России по Сибирскому федеральному округу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Железнодорожный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Второй участник организованной группы скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.