Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Окт 2017, Вторник, 10:42
28.09.2017

Житель Омска получил срок за незаконный перевод более 600 тысяч евро

Суд в Омске вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, который незаконно перевел деньги на счета иностранной компании, сообщает пресс-служба МВД России.

Как установило следствие, он в 2015 г. под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк более 600 тыс. евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей.

По данным полиции, представленный в качестве основания для перевода договор на поставку от имени омской организации являлся фиктивным, так как фирма носила номинальный характер.

Суд признал мужчину виновным по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении.