В Ставрополе направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя Олега Иванова, обвиняемого в незаконном обналичивании свыше 5 млн руб. (ч.1 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 6 августа, пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, с июля 2012 года по март 2013 года коммерческие фирмы переводили на счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги. При этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения.

Всего через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 млн руб.