В Тверской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обналичивании 6,4 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 2 ноября, пресс-служба регионального УМВД РФ.

По версии следствия, мужчина занимался изготовлением и последующим сбытом поддельных платежных поручений. При этом он использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Поддельные платежки содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных владельцев. Доход от обналичивания составил 6,4 млн руб.