Следственное подразделение УМВД по городу Краснодару завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней гражданки по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД России.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский райсуд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными гендиректорами.

После чего женщина договаривалась с клиентами из числа юридических лиц о перечислении денежных средств на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги обвиняемая получала 13% от обналиченной суммы.

В течение почти пяти лет обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн рублей. Доход от реализации нелегальной финансовой схемы составил порядка 10,5 млн рублей.

Также установлено, что злоумышленница подыскивала представителей коммерческих структур, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ перечисляли деньги по фиктивным документам на расчетные счета фирм. Женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных компаний для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.