Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Окт 2020, Вторник, 11:50
29.07.2019

Жителя Ростова-на-Дону подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей

Полиция в Ростове-на-Дону выявила факт незаконного вывода за рубеж примерно 135 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба МВД.

По версии следствия, директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он представил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

Сейчас 35-летний подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Полиция проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.