Меню

Экономическаяпреступность сегодня

02 Мар 2021, Вторник, 03:53
7.12.2020

Жителя Санкт-Петербурга задержали за обналичивание 121 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала 54-летнегоместного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону, за время незаконной деятельности задержанный обналичил, предположительно, не менее 121 млн рублей.

Подозреваемого задержали еще 4 декабря. По предварительным данным, в 2016-2017 гг. он учредил восемь фиктивных фирм, с помощью которых помогал своим клиентам в обналичивании средств и их сокрытии от налогового контроля. В этот период мужчина также арендовал на улице Дмитрова офис для работы своих «компаний».

За свои услуги мужчина получал не менее 7,5 % от обналиченной суммы. Таким образом, по данным полиции, его доход составил как минимум 12,8 млн рублей.