Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2020, Суббота, 12:46
3.12.2019

Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в незаконной банковской деятельности

Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела, сообщил в минувший понедельник Forbes.

Тучковой предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе; она отправлена под домашний арест. По словам источника Forbes, она была «оператором» обнальной площадки, действовавшей на базе банка «Новое время».

Дело в отношении бывших руководителей этого банка было возбуждено в августе текущего года. Согласно материалам дела, помимо самого кредитного учреждения, в состав обнальной площадки входили еще 200 компаний в России и шесть за границей. Через них были выведены более 5,4 млрд рублей. Все трансакции отображались в закрытой банковской системе в Интернете.

Банкир Герман Горбунцов подтверждает, что через банк «Новое Время» производилось обналичивание средств. По его версии, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы.

Как отмечается, при обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Среди найденных денег были обнаружены 100 тыс. долларов с маркировкой «Новое время». По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника, Марины Семыниной.