Облако тэгов

Архив событий

Метка: незаконная банковская деятельность

16.04.2025

На Ставрополье вынесли приговор группе «обнальщиков» с доходом в 5 млн рублей

7.04.2025

В Башкирии задержали троих «обнальщиков» с оборотом бизнеса в 1 млрд рублей

4.04.2025

В Ярославле раскрыли «обнальную площадку» с оборотом в 390 млн рублей

2.04.2025

В Смоленске осудят группу «теневых банкиров» с оборотом в 626 млн рублей

25.03.2025

В Ярославле полиция выявила «теневых банкиров» с доходом более 15 млн рублей

17.03.2025

В Ульяновске раскрыли группу «обнальщиков» с доходом свыше 82 млн рублей

5.03.2025

В Смоленске будут судить нелегальную банкиршу за «обналичку» 442 млн рублей

4.03.2025

В Нижнем Новгороде полиция выявила «обнальщиков» с доходом более 31 млн рублей

31.01.2025

На Алтае рассмотрят дело группы «обнальщиков» с криминальным оборотом в 2 млрд рублей

21.01.2025

В Ивановской области задержали группу теневых банкиров с доходом свыше 15 млн рублей

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей