Расследованием этого дела ГСУ ГУ МВД по Москве занималось пять лет. Само дело возбудили в июле 2018 года после обращения в правоохранительные органы заместителя гендиректора «Ростеха» Николая Волобуева. Оперативное сопровождение расследования осуществляло управление «П» (промышленность) ФСБ РФ.

Согласно материалам дела, летом 2017 года тогдашний гендиректор «РТ-Капитал» Сергей Иванов запустил схему хищения средств компании. Как считает следствие, по его указанию «РТ-Капитал» не стал взыскивать выкупленную у «Новикомбанка» кредиторскую задолженность ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд рублей. Вместо этого деньги, предназначенные «дочке» «Ростеха», перевели в АО «Гринкомбанк», председателем совета директоров которого являлся заместитель Сергея Иванова по финансам Мурат Раймкулов. Для сокрытия хищений заключались договора займа, цессии, приобретения векселей и т.д. Впоследствии деньги вывели на счета подконтрольных Иванову фирм.

Задержать Иванова правоохранителям не удалось — сразу после возбуждения уголовного дела он, еще находясь в статусе свидетеля, выехал за границу. В марте 2019 года его объявили в федеральный розыск, в сентябре заочно предъявили обвинение, а в октябре 2019 года объявили в международный розыск. К тому времени обвиняемый уже стал гражданином Турции, которая отказала в его экстрадиции по запросу генпрокуратуры РФ.

По информации «Коммерсанта», в деле фигурируют Борис Корольков, Анатолий Воробьев, а также Михаил Якименок, которому следствие отводит ключевую роль в преступной схеме. По ходатайству следствия на их имущество стоимостью более 1,5 млрд рублей наложили арест.

Примечательно, что Якименок (предполагаемый организатор) уже привлекался к уголовной ответственности — в 2006 году его осудили на 4 года заключения за мошенничество в сфере жилищного строительства, в 2007 году он досрочно вышел на свободу.

Главное следственное управление красноярского главка МВД возбудило данное уголовное дело против трех фигурантов в июле 2019 года. Основанием для возбуждения дела послужили многочисленные жалобы дольщиков ЖК «Енисей» и ЖК «Квадро», которые вложили деньги в долевое строительство, но квартиры так и не получили.

Первоначально дело расследовали по статье «мошенничество в особо крупном размере», но затем его переквалифицировали в «злоупотребление полномочиями» (максимальный срок наказания – 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые создали группу компаний застройщиков, в которую вошли ООО «Спецстрой», «Ситистрой», «Сибинвест», и подрядную организацию ООО «Строительное управление № 208». Затем стройфирмы заключили договор с подконтрольной коммерческой организацией. По условиям договора, более 1,7 тыс. квартир и нежилых помещений в 8 строящихся домах передавались подрядчику без фактической оплаты. В свою очередь, коммерсанты-застройщики для продолжения работ привлекали деньги инвесторов, которые расходовали по собственному усмотрению. В дальнейшем возведение домов прекратилось, сами компании-застройщики стали банкротиться. Потерпевшими признали 1667 граждан и юрлиц, ущерб составил более 3 млрд рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу в отношении Сатиша Калры, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а также мошенничестве и присвоении.

По версии следствия, в период с августа 2015 по декабрь 2018 года Калра являлся гендиректором ООО «Капстройинвест» и ООО «ЭкоГрад» — застройщиков 23 домов в малоэтажном ЖК «Окский берег» в поселке Новинки рядом с Нижним Новгородом. Правоохранители выяснили, что Калра использовал средства, поступившие на счета подконтрольного ООО «Эко-Дом», на цели, не связанные со строительством ЖК.

Кроме того, с апреля по май 2018 года обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 1,4 тыс. кв.м. с ООО «Топ-Сервис», не имея законных оснований распоряжаться данным участком. За участок он обманным путем получил 1,2 млн рублей, не собираясь исполнять договорных обязательств.

В 2016-2018 годах, будучи гендиректором ООО «ЭкоГрад», Калра дал указание бухгалтеру компании выдать наличными свыше 117 млн рублей, которые он присвоил, не представив документом об их расходовании.

Компенсации обманутым дольщикам ЖК «Окский берег» выплачивала государственная публично-правовая компания «Фонд развития территорий», которая признана гражданским истцом по уголовному делу.

В поле зрения правоохранителей Белокрылов оказался в 2018 году. Следователи установили, что топ-менеджер и основной акционер завода «Мега-пласт-Сибирь» по фиктивным договорам перевел все оборудование предприятия на баланс подконтрольной компании. Кроме того, туда же он передал запасы сырья и готовой продукции. В новую компанию Белокрылова трудоустроились и бывшие работники ООО «Мега-пласт-Сибирь».

Находившиеся на балансе предприятия автомобили Белокрылов продавал самому себе, знакомым и родственникам по низким ценам. Например, Porsche Panamera достался Белокрылову всего за 200 тыс. рублей, спустя месяц он перепродал элитную иномарку за 3,5 млн рублей. Согласно материалам дела, суммарный ущерб от махинаций с автомобилями превысил 7 млн рублей.

Саму же компанию «Мега-пласт-Сибирь» постиг финансовый крах, когда размер задолженности перед кредиторами составил более 800 млн рублей. По версии следствия, именно умышленные действия Белокрылова привели к банкротству: завод инициировал данную процедуру на основании фиктивной сделки вексельного поручительства, перестав рассчитываться со своими контрагентами.

Белокрылову инкриминировали преднамеренное банкротство и злоупотребление полномочиями. Разбирательство по уголовному делу длилось более двух лет. В октябре 2022 года суд признал его виновным и назначил 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Исковые требования кредиторов в рамках разбирательства по уголовному делу оставили без рассмотрения.

По версии следствия, Пестриков выступал организатором преступления, Уртаев – исполнителем. Однако совершить преступление не удалось, так как Уртаева арестовали в рамках другого расследования. Пестриков с версией следствия не согласился и обратился с жалобой на следователей МВД в ФСБ.

Как считают в МВД, растрату планировали совершить под видом продажи СМЗ 25% долей Пестрикова в ООО «Фин-Проект». Данная компания контролирует Ловозерский горно-обогатительный комбинат, единственного поставщика лопаритового концентрата на СМЗ.

Следствие полагает, что с целью реализации преступной схемы Уртаев и Пестриков заключили предварительный договор купли-продажи. Но реализовать свой план они не смогли, так как Уртаева арестовали в рамках дела о злоупотреблении полномочиями и хищении 250 млн рублей средств СМЗ под видом займа Пестрикову. Заем предоставлялся под залог доли Пестрикова в «Фин-Проекте». По версии следствия, фактически договор не был обеспечен, поскольку Ловозерский ГОК, которым управляет «Фин-Проект», являлся глубоко убыточным.

Бывший акционер Пестриков в письме в ФСБ выразил несогласие с позицией следствия по обоим уголовным делам. По его словам, предварительный договор купли-продажи предусматривал обеспечительный платеж, но он не мог быть уплачен без одобрения совета директоров.

«Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — единственный в России производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года 89% акций СМЗ перешли в госсобственность по иску генпрокуратуры РФ в арбитраж. В собственность государства перешли и доли ООО «Фин-Проекта». Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций СМЗ и 24,99% долей в ООО. В 2022 году после ряда судебных процессов Пестриков смог сформировать подконтрольный совет директоров, который назначил гендиректором завода Артура Уртаева.

Контракт на строительство школы в ноябре 2021 года заключили с одной из московских строительных фирм. Организация получила аванс на сумму около 540 млн рублей, из которых в соответствии с целями контракта освоили не более 35 млн рублей. Остальные деньги, по данным прокуратуры, незаконно перечислили на счета фиктивных субподрядчиков и аффилированных структур «на иные цели».

Аварийную школу в Вольске-18 закрыли в 2019 году. Начать строительство новой школы решили при поддержке председателя Госдумы ФС РФ Вячеслава Володина. В октябре 2022 года Володин посетил стройплощадку и раскритиковал генподрядчика – «Военно-строительную компанию» — за низкие темпы работ. Последняя в ответ на критику сменила субподрядчика. Сдать новую школу запланировали на начало учебного года в сентябре 2023 года.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По версии следствия, Федичев, используя свои полномочия, организовал передачу управления дочернего акционерного общества ДКРТ своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета дирекции сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах на общую сумму не менее 445,935 млн рублей.

В дальнейшем Федичев при помощи подконтрольных ему номинальных руководителей получил право единоличного управления юрлицом до момента распределения прибыли по ранее заключенным и исполненным, скрытым от набсовета контрактам. Таким образом, он причинил существенные убытки в виде неполучения нераспределенной прибыли дочернего юрлица на сумму не менее 22 млн рублей в качестве прибыли по заключенным и выполняемым контрактам. Средства же необходимо было использовать, в том числе, на строительство школ, больниц и иных объектов социальной инфраструктуры Ленинградской области в районах строительства многоквартирных жилых домов. В последующем это привело к признанию дочерней компании ДКРТ банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Сотрудники СКР совместно с областными УФСБ и ГУ МВД провели обыски в комитете по строительству Ленинградской области, офисных помещениях юрлиц, а также по месту проживания подозреваемого и представителей коммерческих структур, в ходе которых изъяли документы, представляющие интерес для следствия.

Бывшему генерал-лейтенанту Кизлыку назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, кроме того его лишили государственных наград. Серебро получил 7 лет лишения свободы, Черкашин – 6 лет лишения свободы, Мишин и Шурыгин по 5 лет лишения свободы каждый. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в госорганах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года.

Суд установил, что в 2019 году подсудимые, зная о совершении гражданами контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере, принимали меры к ненаправлению материалов на них следствию для привлечения к уголовной ответственности. В результате указанных действий в доход государства не поступили изъятые денежные средства в размере свыше 25 млн рублей.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Кузнецова в феврале 2022 г. По данным следствия, весной 2020-го, в самом начале пандемии COVID-19, он согласовал контракты на закупку четырех томографов по завышенной стоимости за счет бюджетных средств; сумма контрактов составила 80 млн рублей.

В ходе расследования Кузнецов признал вину и заключил досудебное соглашение. Следователям он заявил, что поддался на уговоры предпринимательницы Елены Селищевой (именно у ее фирмы было приобретено оборудование). Самому Кузнецову досталось якобы чуть больше 20 млн рублей.

Елене Селищевой инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»). Расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы находится в завершающей стадии.

В счет возмещения материального ущерба в пользу НПО «Энергомаш» с Колмыкова и Солнцева взыскано более 662 млн рублей.

Дело касается того периода, когда оба фигуранта работали в АО «НПО «Энергомаш». Как ранее писал «Коммерсант», по версии следствия, Солнцев, используя давление, убедил Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США, в результате которого НПО был причинен ущерб на сумму более 662 млн рублей. Сами подсудимые вину не признали и утверждали, что в их действиях не было состава преступления.