СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Ирины Сидоровой, бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс». Как сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко, она обвиняется по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация отчетности финансовой организации»).

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 г. Ирина Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денег на корсчете банка. По данным газеты «Коммерсантъ», речь шла о требовании на сумму более 700 млн рублей.

В декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию. Одним из поводов послужила именно искаженная финансовая отчетность. Центробанк также констатировал неспособность банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и неудовлетворительное качество его активов.

В дальнейшем Банк России направил заявление о фальсификации отчетности в СКР. По материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело. Были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведен ряд судебных экспертиз.

В результате следователи собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий, следует из релиза СКР.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи их в суд. Максимальная санкция по предъявленному обвинению составляет четыре года лишения свободы.