Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
банки
кредитное мошенничество
обманутые дольщики
должностные преступления
контрафакт
мошенничество
должностное преступление
присвоение
налоговые преступления
растрата
игорный бизнес
злоупотребление полномочиями
коррупция
хищение
взяточничество
Архив событий
Март 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
19 Мар 2024, Вторник, 09:47
Дайджест
12.03.2024
Согласованы новые параметры повышения порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических преступлений
Коммерсант
Евгения Крючкова, Диана Галиева
14.02.2024
ЦБ РФ подготовил обзор операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций в 2023 году
Центробанк РФ
Коллектив авторов
16.01.2024
Ассоциация больших данных попросила доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки данных
Forbes
Анастасия Гаврилюк
14.12.2023
К растрате в Финпромбанке привлекли бывшего вице-президента. Топ-менеджер объявлен в международный розыск
Коммерсант
Владислав Трифонов
4.12.2023
Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн. 14 преступников уже привлечены к уголовной ответственности
РБК
Александр Ситюков, Виктория Хабарова
23.11.2023
Депутатов предостерегли от новых мошеннических схем. Спикер Госдумы распорядился ознакомить депутатов с рекомендациями ЦБ
Ведомости
Мария Макутина, Наталья Заруцкая
10.11.2023
Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза (с 40% до 100% суммы неуплаченного налога) за вывод прибыли за рубеж
Forbes
Ольга Агеева
27.10.2023
Дела Сергея Пугачева вынесли на суд. Проживающего за границей экс-владельца Межпромбанка (МПБ) заочно осудят в России
Коммерсант
Сергей Сергеев
18.10.2023
ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания, а также с переводами в адрес игорного бизнеса. Регулятор выявил уязвимости в банковских услугах
РБК
Евгения Чернышова
4.10.2023
Мнимые собственники как способ вывести активы. Данный способ сокрытия активов всегда считался «золотым стандартом» недобросовестных должников
Право.ru
Евгений Бодров
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Как вывести «пирамиду» на чистую воду
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»