Меню

Облако тэгов

банки должностное преступление присвоение игорный бизнес мошенничество коррупция контрафакт растрата кредитное мошенничество должностные преступления злоупотребление полномочиями налоговые преступления обманутые дольщики хищение взяточничество

Архив событий

Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Экономическаяпреступность сегодня

13 Ноя 2025, Четверг, 15:34

Дайджест

21.10.2025

ФНС начала пресекать вывод средств через электронные площадки для госзакупок. Бизнесмен использовал крупного оператора для транзита при обналичивании денег
Ведомости
Дарья Мосолкина
30.09.2025

Арестован Андрей Марченко — владелец связанной с главой Совета судей РФ Виктором Момотовым сети отелей Marton. Момотов владел и управлял активами
РБК
Надежда Сарсания, Кирилл Соколов
2.09.2025

Два экс-замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обвиняются в мошенничестве. ФСБ завершила расследование резонансного уголовного дела
Коммерсант
Олег Рубникович
18.08.2025

Незаконный вывоз денег из России побил рекорд. За первые полгода 2025 года выявлено 6,3 тыс. попыток контрабанды на 1,2 млрд рублей. Чаще всего вывозили валюту
Известия
Роза Алмакунова
1.08.2025

Раскрыты детали аферы о поставке в армию 30 тысяч негодных бронежилетов руководством ООО «ГК «Пикет»». Сумма хищений составила 2,4 млрд рублей
Коммерсант
Николай Сергеев
17.06.2025

Россиянам запретят приобретать жилье за наличные. Генпрокуратура РФ поддержала ужесточение мер контроля при сделках с недвижимостью
Известия
Наталья Башлыкова
5.06.2025

Сенаторы рекомендовали правительству РФ ввести оборотный штраф для производителей за фальсификацию пищевых продуктов
Forbes
Мария Перевощикова
15.05.2025

С 15 мая 2025 года банки начнут ограничивать суммы переводов между россиянами для борьбы с финансовым мошенничеством и дропперством
Банки.ру
Елена Трегубова
16.04.2025

Буквы закона — мошенники стали использовать схемы с судебными исками. Пользователей пугают юридическими проблемами для дальнейшего обмана
Известия
Дмитрий Булгаков
8.04.2025

Число дел за валютные нарушения в РФ превысило «досанкционный» уровень. ФНС в 2024 году выявила на 60% больше нарушений валютного законодательства
РБК
Анна Гальчева, Екатерина Виноградова
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей