Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Ноя 2018, Среда, 06:48
Крупным планом

Бывший президент банка «Глобэкс» арестован по делу о растрате 15 млн евро

Речь идет о выдаче кредита группе «Техносерв» в декабре 2016 года

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

Миллиардные хищения средств на подготовке к ЧМ, контрафактные сувениры с символикой FIFA, нечестные посредники и поддельные сайты по продаже билетов. ЭПС подводит итоги Чемпионата мира по футболу

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

Кредиторы все чаще пытаются взыскать задолженности предприятий с собственников или руководителей бизнеса, используя в том числе такой инструмент, как банкротство физических лиц.

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве

16 августа Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит заявление ООО «Покров-С» о признании ООО «Металл-групп» банкротом. По мнению источников ЭПС, за истцом могут скрываться бенефициары и руководство компании-должника, а планирующееся банкротство …

Кейсы

semigin

Партийное строительство по-русски: куда ушли деньги обманутых инвесторов «Фарн-Трейда»

Бенефициаром «Фарн-Трейда», застройщика, лишивнего денег сотню дольщиков, двух партнеров и банк РКБ, оказался лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин.

case-defaault

Творцы и бенефициары подмосковного дефолта

На протяжении нескольких лет высокопоставленные подмосковные чиновники беспрепятственно похищали и выводили за рубеж десятки миллиардов рублей

case-FLK

Финансовая лизинговая компания: «распилочная мастерская» в действии

В конце 2008 года Финансовая лизинговая компания допустила дефолт по своим евробондам. Это стало лишь прологом истории, подорвавшей авторитет России в глазах инвесторов.

Дайджест