Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Янв 2019, Суббота, 13:26
Крупным планом
kuznetsov

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Алексей Кузнецов, обвиняемый в двух десятках эпизодов мошенничества, растраты и легализации незаконно приобретенного имущества, экстрадирован в Россию. По версии следствия, ущерб, причиненный бывшим чиновником бюджету, составляет около 14 млрд рублей.

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

Миллиардные хищения средств на подготовке к ЧМ, контрафактные сувениры с символикой FIFA, нечестные посредники и поддельные сайты по продаже билетов. ЭПС подводит итоги Чемпионата мира по футболу

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

Кредиторы все чаще пытаются взыскать задолженности предприятий с собственников или руководителей бизнеса, используя в том числе такой инструмент, как банкротство физических лиц.

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве

16 августа Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит заявление ООО «Покров-С» о признании ООО «Металл-групп» банкротом. По мнению источников ЭПС, за истцом могут скрываться бенефициары и руководство компании-должника, а планирующееся банкротство …

Кейсы

semigin

Партийное строительство по-русски: куда ушли деньги обманутых инвесторов «Фарн-Трейда»

Бенефициаром «Фарн-Трейда», застройщика, лишивнего денег сотню дольщиков, двух партнеров и банк РКБ, оказался лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин.

case-defaault

Творцы и бенефициары подмосковного дефолта

На протяжении нескольких лет высокопоставленные подмосковные чиновники беспрепятственно похищали и выводили за рубеж десятки миллиардов рублей

case-FLK

Финансовая лизинговая компания: «распилочная мастерская» в действии

В конце 2008 года Финансовая лизинговая компания допустила дефолт по своим евробондам. Это стало лишь прологом истории, подорвавшей авторитет России в глазах инвесторов.

Дайджест

Небо в клеточку: за что сажают банкиров

Banki.ru, 11.01.2019
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru, Дмитрий СОЛДАТКИН, адвокат, председатель МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры» (SZP Law)

Руководство создателя систем Ту-160 оказалось фигурантами уголовного дела

РБК, 21.12.2018
Инна Сидоркова, Дмитрий Серков, Максим Солопов