Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 20 марта проинформировал участников расширенной коллегии ведомства о раскрытии и пресечении деятельности в Москве «финансовой пирамиды». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД России.

Глава МВД отметил, что причиненный ущерб от действий преступников превысил 50 млн рублей, всех фигурантов дела арестовали и в настоящее время проводится расследование.

По данным МВД, злоумышленники оборудовали кол-центр и провели активную рекламную кампанию в интернете. Попутно в «престижных» районах Москвы открыли респектабельные офисы потребительского кооператива (ПК), где клиентам предлагали вложить сбережения в различные высокодоходные проекты. Сферы для вложений предлагались следующие: гостиничный бизнес, керамзитобетонный завод, конструкторские бюро, выпускающие продукцию оборонного назначения. Потенциальным инвесторам обещали до 18% прибыли. В действительности никакой инвестиционной деятельности не велось. Выплаты вкладчикам ПК некоторое время производились за счет средств новых клиентов, а затем совсем прекращались.

В итоге следователи ГСУ ГУ МВД по г. Москве возбудили свыше 80 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые затем объединили в одно производство.

Сообщается, что задержали предполагаемых организаторов «финансовой пирамиды», которые распределяли полученную прибыль, занимались подбором и обучением персонала, выполняли распорядительные функции, а также активных участников преступной группы.

В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяли серверное оборудование с электронными базами данных, оргтехнику, видеорегистраторы, бухгалтерские документы, носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.