Правоохранительные органы разоблачили в Москве крупную преступную группу, которая за четыре года под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Офисы ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» арендовали практически во всех небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах Москвы. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

На данный момент в материалах дела фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». По данным следствия, все эти компании и их менеджмент связаны друг с другом. В настоящее время под стражей и домашним арестом находятся несколько руководителей и менеджеров этих коммерческих структур.

УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) еще в июле 2018 года по заявлениям нескольких потерпевших. Последние сообщили, что у них под видом инвестиционной деятельности похитили несколько десятков миллионов рублей. Участники расследования полагают, что сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов рублей.

Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, не раз приостанавливалось и снова возобновлялось. Расследование активизировалось лишь в 2022 году, после того как им занялся Следственный комитет России (СКР), объединивший в одно производство сразу несколько уголовных дел.

Мошенническая схема выглядела следующим образом. Клиентов искали через обзвон по купленным базам данных. Сначала потенциальным жертвам предлагали прийти в офис в «Москва-Сити» и пройти бесплатные консультации в сфере инвестирования. Затем с будущими вкладчиками заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им предлагалось инвестировать средства в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex. Потенциальным инвесторам обещали прибыль от вложений не менее 12-18% в месяц.

«Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) предлагала жертвам договор на консультационные услуги при открытии «личного кабинета» у лжеброкера – компании Bristol House Corporation, зарегистрированной на Маршалловых островах. Фиктивный счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в офисе ВШУФ. После перевода средств на мнимый брокерский счет инвестору демонстрировали стремительный рост доходности и предлагали увеличить вложения. Проблемы у инвесторов возникали при попытке вывода средств – в таких случаях им отказывали под разными предлогами, сообщали об обрушении котировок акций либо ссылались на финансовые западные санкции.

Другие фигуранты дела — МФЦ и «Глобал Финанс» — под видом консультаций и обучения финансовой грамотности рекомендовали своим клиентам вести дела через дилера Global FX. Последний предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами, не имея лицензии Центробанка РФ.

ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ) принимала деньги (наличные) у потерпевших прямо у себя в офисе, средства затем переводили в доллары, последние – в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых островах.