Вологодская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег в банке «Северный кредит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Как отметил собеседник агентства, дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере»). Сотрудники следственного управления УМВД России по Вологодской области проводят следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 г. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Северный кредит».

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки «Северного кредита» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 г. крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — цитирует «Интерфакс» сообщение регулятора.

Как подчеркивал ЦБ, договор был заключен временно исполняющим обязанности руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Недобросовестные действия руководства банка, осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения.

В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 г. банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Кроме того, по информации ЦБ, «Северный кредит» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Регулятор дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения банком.

В банке была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В январе Центральный банк России в лице отделения по Вологодской области подал иск о банкротстве банка «Северный кредит».