Следствие в ходе обыска изъяло более 1 млн долларов, принадлежавших совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. В дальнейшем на эти деньги по ходатайству следователя был наложен обеспечительный арест. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 («Мошенничество»), ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и ст. 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Дело было возбуждено по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

По подозрению в совершении этих преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил братьев Магомедовых в СИЗО; им вменяется хищение 2,5 млрд рублей. Вместе с ними по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестован экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов. По версии следствия, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое фигурантов отказались признать свою вину.