В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя региона Константина Чередниченко, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств (ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ ) на сумму более 8 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 20 октября, пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СФО.

По версии следствия, в 2008 году Чередниченко в целях хищения денег путем незаконного получения кредита приобрел ООО «ФЛЭКС», зарегистрировав его на знакомого. Представив в ЗАО «Банк ВТБ 24» подложные документы о наличии у данной компании залогового имущества и осуществлении ею финансово-хозяйственной деятельности злоумышленник получил в кредит 17 млн руб.

Для придания видимости добросовестного исполнения взятых обязательств Чередниченко в течение определенного времени погашал задолженность по кредиту, а затем прекратил платежи. В результате он похитил более 8 млн руб., после чего легализовал их путем неоднократного перечисления на счета подконтрольных ему фирм.