Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 17:09
22.02.2012

В Коми передано в суд дело в отношении ОПГ, подозреваемой в крупном мошенничестве

В городе Ухта Республики Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, члены которой обвиняются в крупном мошенничестве с использованием поддельных банковских карт, сообщила в среду, 22 февраля, пресс-служба регионального МВД.

По версии следствия, злоумышленники изготавливали поддельные пластиковые карты международной платежной системы VISA, якобы принадлежащие иностранным банкам, а затем оплачивали ими товары в различных торговых организациях Ухты и Сосногорска. Затем, предполагают следователи, они продавали приобретенный товар, а деньги делили между собой.

Первое мошенничество, по данным следствия, было совершено 3 февраля 2011 года. На одной из автозаправочных станций Ухты злоумышленники расплатились поддельной пластиковой картой за товар на общую сумму 17 тысяч 165 рублей 60 копеек. Впоследствии злоумышленники неоднократно расплачивались поддельными картами за топливо на АЗС, а также приобретали с их помощью бытовую технику, детские товары и т.п.

Однако уже 7 февраля 2011 при попытке приобрести бытовую технику на сумму около 70 тыс. рублей платеж по карте не прошел. Кассир магазина отменила операцию и изъяла подозрительную карту.

14 февраля информация о том, что в Ухте через терминалы ряда банков были проведены операции с банковскими картами с признаками подделки, была передана в МВД по республике. Сотрудники полиции совместно с представителями Управления корпоративной безопасности по северному региону ОАО КРБ «Ухтабанк» опросили операторов АЗС и выяснили, что в середине февраля несколько покупателей предъявляли для оплаты не именные пластиковые карты, а операторы не запрашивали у клиентов документы, удостоверяющие личность или подтверждающие образец их подписи.

23 февраля 2011 года по фактам использования поддельных банковских карт следственной частью СУ МВД по республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Вскоре в результате совместных действий силовиков, сотрудников банка и Управления корпоративной безопасности по северному региону ОАО КРБ «Ухтабанк» были установлены личности всех участников преступной группы.

В ходе следствия были установлены 23 эпизода преступной деятельности группы. В общей сложности мошенники похитили более одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.