В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива «Держава», обвиняемых в присвоении более 53 млн руб., принадлежавших 400 вкладчикам, — сообщила ЭПС в понедельник, 11 июля, пресс-служба краевой прокуратуры.

В частности, обвинение по уголовному делу предъявлено Инверту Имайкину, его сыну Роману и знакомому Эльдару Галиаскарову. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ), а также в отмывании денег (пп.«а,б» ч.2 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, с конца 2006 года по февраль 2009 года злоумышленники организовали некоммерческую организацию «Кредитно-потребительский кооператив «Держава». Под предлогом организации финансовой взаимопомощи между пайщиками кооператива они совершали мошеннические действия с денежными средствами граждан. Деньги одних клиентов передавались в качестве займов другим.

Руководители кооператива активно рекламировали свою деятельность в СМИ, обещая членам кооператива выплаты по вкладам в размере от 21 до 28 % годовых. Однако эти условия были заведомо невыполнимы. Имайкин и Галиаскаров присваивали деньги граждан, а выплата компенсаций по вкладам пайщиков и возврат вкладов первоначально осуществлялась только за счёт вновь полученных от граждан денежных средств.

В августе 2008 года выплаты членам кооператива были прекращены, а пайщикам вместо возврата денежных выплат было предложено заключить новые договоры на суммы, увеличенные с учетом полагающихся процентов.