В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч.4, ст.159 и ч.1 ст.174.1 УК РФ), — сообщила ЭПС накануне пресс-служба Следственного департамента МВД России.

По версии следствия, являясь фактическим руководителем группы компаний, в которую входили более сотни коммерческих организаций, злоумышленница разработала и реализовала преступную схему, похитив у ОАО «Альфа-Банк» 148 млн руб.

С 2004 года под деятельность двух фирм, занимающихся поставками для ОАО «АвтоВАЗ» и входящих в группу компаний, женщина неоднократно брала и возвращала кредиты в «Альфа-банк». Тем самым, она создала фирмам хорошую кредитную историю, хотя в ряде случаев документы, предоставляемые в банк для получения кредита, содержали фиктивные сведения о финансовом состоянии заёмщиков.

В 2007 году злоумышленница зарегистрировала и поставила на учёт в налоговых органах ещё два юридических лица с идентичными названиями, но с другими регистрационными данными и перевела на них весь действующий персонал и оборудование, стоящее на балансе.

Далее по отработанной схеме она заключила очередной договор на поставку продукции с «АвтоВАЗом» от имени первых двух компаний, ставшими «пустышками», и взяла под их деятельность новый кредит в «Альфа-банке» на 148 млн руб. После этого подозреваемая постепенно обналичила полученные деньги, используя «фирмы-однодневки».