В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея, — сообщила ЭПС в среду, 28 декабря, пресс-служба СК РФ. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества или участие в нем (ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ). По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» от деятельности злоумышленников составил около 400 млн руб.

По версии следствия, в 2005-2009 годах Голубин вместе со своим сыном организовали преступное сообщество с целью хищения в банке денежных средств в особо крупном размере, а также их легализации. Под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам злоумышленники привлекали своих давних знакомых, лиц со специальными юридическими познаниями и связями, специалистов в области банковского дела, а также простых граждан, которые не были осведомлены об их преступных намерениях. В результате в 2005-2008 годы под непосредственным руководством Голубина и его сына были незаконно оформлены кредиты на 117 физических и юридических лиц на сумму более 195 млн руб.

В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка из-за образовавшейся задолженности по кредитам и желая погасить часть задолженности для сокрытия хищения, злоумышленники оформили кредиты с использованием подложных документов на другие фирмы. Всего в сумме более 140 млн руб.

В 2008-2009 годах подозреваемые продолжили хищение средств банка под видом кредитования. Для легализации денег они приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» составил около 400 млн руб.

В настоящее время подозреваемые задержаны, следственные органы инициировали избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.