Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2024, Четверг, 13:28
2.09.2010

Задержан предполагаемый организатор хищения 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда

Предполагаемый организатор хищения 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда РФ (ПФР) Кирилл Устинов был задержан в ночь с 1 на 2 сентября в Рязани, сообщила ЭПС в четверг пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ. В ходе обысков, проведенных по месту его проживания, изъяты около 130 печатей, в том числе Арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных организаций на магнитных носителях, а также поддельный паспорт. Работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы продолжается.

По версии следствия, 13 ноября 2009 года неустановленные лица с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации два подложных платежных поручения якобы для финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов ПФР. Согласно представленным документам 1,25 млрд руб. были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.

В результате действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком все похищенные средства удалось вернуть.

20 апреля были произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления — топ-менеджеры ООО КБ «Кубань». Также был определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений было осуществлено Кириллом Устиновым, который после совершения преступления скрылся. Он постоянно использовал четыре-пять мобильных телефона, в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа- и железнодорожном транспорте не передвигался, а пользовался только услугами такси. Кроме того, по информации ФСБ он, являясь последовательно криминальной личностью, совместно с группой соучастников регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливая поддельные документы и используя утерянные паспорта граждан. Так, при совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации им использовался паспорт на имя Сергея Прусакова, куда была вклеена фотография Устинова.

В ночь с 1 на 2 сентября, после получения сообщения о том, что Устинову стало известно о его розыске (на его телефон стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями о необходимости скрыться), было принято решение о немедленном задержании преступника. В настоящее время он конвоируется в Москву.