Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Апр 2021, Суббота, 01:42
19.03.2021

Завершено расследование дела о хищении свыше 33 млрд рублей во Внешпромбанке

Следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33,6 млрд рублей во Внешпромбанке и их последующем отмывании. Об этом в пятницу сообщил «Коммерсант».

Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 млрд рублей. Другие фигуранты, среди которых бывший вице-президент банка Али Аджина и несколько обнальщиков, подписали протоколы об ознакомлении с 240 томами уголовного дела, однако в Генпрокуратуру на утверждение обвинения оно направлено не было, так как появились дополнительные материалы.

Бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, признавшая вину и получившая в особом порядке шесть лет, недавно вышла на свободу по УДО. Остальные обвиняемые в этом деле — бывший начальник отдела кредитования МСБ Банка Марина Клюева, находящаяся под домашним арестом, и четверо обнальщиков, в отношении которых следствие ограничилось подписками о невыезде.


Поводом для уголовного дела стало заявление руководителя временной администрации Внешпромбанка из АСВ в правоохранительные органы. В ходе следствия было установлено, что хищения совершались с апреля 2009-го по декабрь 2015 г. Организаторами преступлений выступали экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус. Сначала они привлекали в банк крупных клиентов, а потом организовали выдачу их средств в качестве кредитов более чем 150 организациям, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. Данные в отношении этих структур банкирам поставляли обнальщики. Получателями кредитов оказались десятки физических лиц, не знавших об этом, чьи анкетные и паспортные данные где-то достали банкиры. По данным следствия, сообщники финансистов на обналичивании похищенных средств с июня 2013-го по декабрь 2014 г. заработали 223,9 млн рублей.

Для погашения ущерба по делу у фигурантов арестовали недвижимость и другие активы. В марте 2016 г. банк был признан банкротом. До отзыва лицензии он входил в топ-40 в России по размеру активов. По данным АСВ, его долги превысили 200 млрд рублей.