Датский Danske Bank в результате скандала с отмыванием денег подозрительных клиентов-нерезидентов намерен отказаться от полученной в рамках сомнительных сделок выручки и перевести ее (речь идет о сумме около $200 млн) на счет независимого фонда, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью. Одновременно с этим главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил о намерении уйти в отставку. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил интернет-портал РБК.

Жалобу на эстонское отделение Danske Bank в датскую прокуратуру летом этого года подал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он указал, что эстонское отделение организации служит одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, раскрытой скончавшимся в тюрьме юристом фонда Сергеем Магнитским. Через неделю после этого директор британского фонда обратился в эстонскую прокуратуру и потребовал начать расследование уголовного дела об отмывании денег в отношении сотрудников организации, причастных, по мнению Браудера, к администрированию сомнительных сделок. После этого прокуратура Эстонии открыла уголовное разбирательство в отношении Danske Bank.

Кроме того, сам датский банк заказал консалтинговой компании Promontory Financial расследование, которое должно было выявить наличие или отсутствие сомнительных сделок. Форензик — специалисты пришли к выводу, что махинации со средствами нерезидентов кредитной организации длились с 2007 по 2015 год, а их пик пришелся на 2013 год, причем из России и бывших советских республик было переведено $30 млрд.