Меню

Облако тэгов

растрата контрафакт коррупция должностные преступления присвоение банки взяточничество хищение хищение кредитное мошенничество мошенничество должностное преступление игорный бизнес злоупотребление полномочиями налоговые преступления

Архив событий

Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Экономическаяпреступность сегодня

17 Май 2022, Вторник, 16:21

Метка: отмывание денег

18.04.2022
Экс-начальник комитета по рекламе мэрии Новосибирска получил срок за покровительство подконтрольной фирме
25.02.2022
Бывшего главбуха отдела МВД в Курганской области осудили за хищение 53 млн рублей
10.01.2022
В России вновь ужесточается антиотмывочное законодательство
16.12.2021
ГСУ СКР завершило расследование хищения 397 млн рублей при госзаказе на смс-уведомления
26.11.2021
Экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука объявили в международный розыск по делу об отмывании денег
12.11.2021
Суд Кишинева заочно арестовал банкира Платона по обвинению в отмывании денег
21.10.2021
Бывший замглавы департамента имущества Москвы объявлен в международный розыск
19.10.2021
Экс-начальника Архангельского УФНС и арбитражного управляющего подозревают в махинациях при банкротстве
27.09.2021
Забайкальские контрабандисты незаконно вывезли за границу древесину на 690 млн рублей
17.09.2021
ЦБ планирует распространить «антиотмывочную» платформу на физлиц
1

Рекомендуем

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей

«Ингосстрах» прогнозирует всплеск страхового мошенничества в 2022 году

Банки оценили изменившиеся схемы мошенников на фоне введенных санкций