Меню

Облако тэгов

присвоение злоупотребление полномочиями кредитное мошенничество банки растрата налоговые преступления контрафакт мошенничество должностные преступления игорный бизнес взяточничество обманутые дольщики коррупция хищение должностное преступление

Архив событий

Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Экономическаяпреступность сегодня

03 Окт 2022, Понедельник, 04:06

Метка: отмывание денег

2.09.2022
Бывшему первому заместителю председателя правительства Коми добавили обвинение в отмывании денег
19.08.2022
Еще два уголовных дела возбуждены на экс-руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»
8.08.2022
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
4.07.2022
Экс-депутата думы Ставропольского края заподозрили в легализации 20 млн рублей бюджетных средств
1.07.2022
Центробанк запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»
24.06.2022
Вступил в силу приговор осужденному за мошенничество экс-директору Нижегородского водоканала
20.06.2022
Обвиняемого в хищении 200 млн рублей экс-главу «Леноблбанка» уличили в отмывании денег
18.04.2022
Экс-начальник комитета по рекламе мэрии Новосибирска получил срок за покровительство подконтрольной фирме
25.02.2022
Бывшего главбуха отдела МВД в Курганской области осудили за хищение 53 млн рублей
10.01.2022
В России вновь ужесточается антиотмывочное законодательство
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей