Двое граждан Эстонии задержаны в Таллине в связи с обвинениями в кибермошенничестве и отмывании денег, предъявленными им в США. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры.

37-летние Сергей Потапенко и Иван Турогин, являющиеся гражданами Эстонии, были задержаны 20 ноября в связи с предполагаемой причастностью к преступной схеме, в рамках которой они якобы получили незаконным образом порядка 575 млн долларов. По версии американских властей, Потапенко и Турогин в период с 2015-го по 2019 г. заключили с «сотнями тысяч» клиентов договоры на общую сумму около 550 млн долларов, которые предполагали их участие в «крупной операции по майнингу криптовалют» с последующей выплатой дивидендов. Как указывается в документе, указанные средства клиентам выплачены не были.

Кроме того, как следует из заявления Минюста, граждане Эстонии привлекли порядка 25 млн долларов на создание банка, специализирующегося на криптовалютах. Инициатива также не была реализована, средства клиентам возвращены не были.

Обвинения Потапенко и Турогину предъявлены в суде западного округа штата Вашингтон. Им инкриминируется участие в сговоре, электронное мошенничество и отмывание денег. В случае признания виновными каждому из обвиняемых грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.