Сотрудники полиции при участии сотрудников таможни задержали в Иркутской области мужчину, подозреваемого в контрабанде лесоматериалов и покушении на мошенничество. Об этом в минувшее воскресенье сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, злоумышленник закупал на территории региона незаконно добытую древесину, а затем сбывал товар за границу, заключая контракты с иностранными организациями. Для вывоза лесоматериалов подозреваемый оформлял таможенные декларации, в которые вносились фиктивные сведения о производителе товара.

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему хищения денег. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После того, как предприятие было бы признано банкротом, большая часть имущества отошла основному кредитору — региональному Управлению ФНС России (задолженность перед налоговиками составляла около 36 млн рублей).

Зная это, злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, которые подтвердили факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 г. фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 млн рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Поскольку сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Возбуждено два уголовных дела по статьям о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Фигурант находится под домашним арестом.