Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 07:49
8.06.2020

Мошенники использовали название «АСВ капитал» для продажи имущества банкротных банков

Злоумышленники создали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и предлагали заинтересованным лицам купить имущество банкротов, которое не было выставлено на официальные торги. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Структура позиционировала себя как «управляющая компания в ликвидационных процедурах финансовых организаций… выступающая в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций банков». Название «АСВ капитал» должно было ассоциироваться у клиентов со структурами, занимающимися непрофильными активами у госбанков (по аналогии со «Сбербанк Капитал», «ВТБ Капитал» и др.).

Официально ликвидацией и банкротством кредитных организаций занимается исключительно АСВ. Сейчас Агентство по страхованию вкладов совместно с правоохранительными органами выявляет случаи мошенничества со стороны физических и юридических лиц, которые представляются сотрудниками агентства, контрагентами и пр. Как уточнили в АСВ, мошенники требуют выплатить аванс за оказание услуг и уверяют жертв, что отсутствие официальной информации на сайте агентства об имуществе (например, о торгах) не является препятствием для проведения сделок.

Масштаб ущерба от действий «АСВ капитала» на данный момент неизвестен. Расследованием дела занимается СКР.

По мнению экспертов, шансы пострадавших от действий «АСВ капитала» зависят от их собственной активности. В зависимости от суммы похищенного максимальное наказание может достигать десяти лет за каждый эпизод. Для признания пострадавших в качестве потерпевших и назначения виновным справедливого наказания рекомендуется всем пострадавшим обратиться с заявлениями о преступлениях, пояснили эксперты.