Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Сен 2021, Среда, 20:42
22.06.2021

Финансовые пирамиды или незаконные азартные игры: что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»

Клиент онлайн-букмекера 1XBet подал в суд на российского оператора 1Xstavka: по его мнению, он был введен в заблуждение недобросовестной рекламой. Вместе с тем, сама 1XBet обрастает скандалами: в отношении лиц, причастных к ее деятельности, расследуются уголовные дела. В международный розыск объявлен в том числе основатель 1XBet Александр Миронов – по другому делу, тоже связанному с букмекерской деятельностью.

Олег Макаркин, один из клиентов онлайн-букмекера 1XBet, подал в суд на российскую компанию ООО «Букмекер Паб» (управляет сайтом 1xstavka.ru), третьими лицами выступают операторы платежей Киви Банк, НКО «ЮМани» и Сбербанк, пишет РБК во вторник, 22 июня. Как сообщает издание, Макаркин отправил онлайн-букмекеру 1XBet 568 переводов на общую сумму в 3,6 млн рублей, а теперь требует вернуть деньги.

Позиция истца заключается в следующем. Букмекер 1XBet, основными сайтами которого являются 1xbet.com и 1-x-bet.com, был запрещен в России еще в 2016 году. Его основные интернет-страницы были заблокированы, однако россияне сохранили к ним доступ за счет зеркал и способов обхода блокировок.

В момент отправки платежей, утверждает истец, он не знал, что находится на сайте нелегальной в России структуры, так как был введен в заблуждение недобросовестной рекламой. Доверию к букмекеру, в частности, способствовал тот факт, что бренд 1XBet активно рекламировался в СМИ и на матче за Суперкубок России по футболу 2016/17 между «Локомотивом» и «Спартаком» — название букмекера именно в таком виде было указано на форме игроков «Локомотива». Размещалась реклама на форме футболистов по заказу компании ООО «Букмекер Паб», управляющей сайтом 1xstavka.ru.

Тогда эта форма привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы, которая увидела в ней нарушение закона «О рекламе». ФАС выдала предписания трем компаниям: и футбольному клубу, игроки которой вышли на поле в форме с логотипом 1XBet, и ООО «Букмекер Паб», разместившему рекламу, и ООО «Финресурс», с которым заключался договор на использование спортивной формы. Однако в августе 2018 года компании успешно оспорили это предписание в суде. Суды трех инстанций согласились с юристами футбольного клуба в том, что товарный знак «1X» зарегистрирован на «1ХСтавка», а приставка Веt в данном случае являлась переведенным на английский язык словом «ставка».

Согласно изложенной в иске позиции Макаркина, только из решения суда по этому делу он узнал, что 1XBet и 1XСтавка – это не одно и то же. Платежные системы, через которые он отправлял деньги, не блокировали платежи и не информировали клиента о том, что они были неправомерными банковскими операциями, утверждает истец.

Хотя 1XСтавку часто считают российским «клоном» 1Xbet, в отличие от последнего, деятельность 1XСтавки вполне легальна. В России букмекерская деятельность не является запрещенной, хотя к ней предъявляется ряд требований, направленных на четкий контроль над проходящими через спортивные ставки денежными потоками. Букмекеры должны получать соответствующую лицензию и состоять в отраслевой СРО. Все платежи проходят через так называемые ЦУПИС, Центры учета переводов интерактивных ставок. Это финансовые организации, заключившие договор с саморегулируемой организацией букмекеров, на которых лежит обязанность идентифицировать личность каждого пользователя, желающего сделать ставку. Сейчас в России их две: «Первый ЦУПИС» и ЦУПИС на основе QIWI-банка. Если букмекер не состоит ни в одной из букмекерских СРО, он не может считаться легальным в России. Помимо суровой системы по контролю платежей, на деятельность букмекеров наложен ряд других ограничений. Так, федеральное законодательство запрещает им иметь отделения в жилых домах и нестационарных объектах, им также нельзя размещаться в зданиях вокзалов, аэропортов, на остановках транспорта, в медицинских учреждениях и многих других местах.

Учредителям ООО «Букмекер Паб», по данным базы «Спарк-Интерфакс», является кипрская компания EHRLICH LIMITED, контролирующая долю в 87,9%. Владельцем оставшихся 12% выступает Дмитрий Казорин.

Мажоритарная доля перешла к кипрской компании в 2016 году: до этого 87,9% в ООО «Букмекер Паб» владел Роман Семиохин, предприниматель, которого брянские СМИ в 2019 году включили в рейтинг самых влиятельных людей региона. Фамилии и Семиохина, и Казорина фигурировали в распространенных год назад сообщениях Следственного комитета о персонах, объявленных в розыск по делу о незаконной организации азартных игр.

Казорина правоохранительные органы подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), Семиохину в дополнение инкриминируется п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019 года трое жителей Брянска организовали разработку программного обеспечения для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet и осуществляли его техническую поддержку. Азартные игры проводились без соответствующей лицензии ФНС России, а денежные средства для ставок можно было внести наличными через подконтрольную подозреваемым коммерческую структуру, либо сделать это самостоятельно с использованием платежных систем. За четыре с половиной года деятельности группы ими был извлечен доход на общую сумму более 63 млрд рублей.

Третий подозреваемый, объявление о розыске которого разместил СК РФ в связи с этим делом – Сергей Каршков. В 2010 году он, по данным РБК, возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. В свое время Каршков был директором и учредителем брянского ООО «Фаворит» (которое занималось, по данным уставных документов, деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключения пари), возглавлял Союз букмекеров и Союз организаторов тотализаторов до ликвидации обеих этих организаций в 2018 году. Каршков также упоминался в СМИ как один из руководителей 1XBet, хотя сам он в разговоре с РБК настаивал на том, что был для этого букмекера лишь консультантом по маркетингу.

Все трое подозреваемых, по данным СК РФ, помимо российского имеют также кипрское гражданство. Компания 1Xbet имеет штаб-квартиру на Кипре, по крайней мере, адрес в Лимассоле указан на сайте 1xbetcompani.com, претендующим на то, чтобы быть чем-то вроде корпоративной страницы букмекера. В профиле соцсети Instagram, на который ведет ссылка, размещенная на сайте, следует, что и 1Xbet, деятельность которого запрещена в России, а связанные с ним персоны объявлены в розыск, и легальная 1ХСтавка, связаны между собой.

1xbet-screen-jpg

1XBet хорошо известен пользователям из России, в частности, он активно рекламирует себя на сайтах с пиратским видеоконтентом, пишет РБК. По данным издания, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете, а с 2015 года он профинансировал пиратскую озвучку на русский язык около 900 зарубежных фильмов и сериалов.

1XBet заключал также спонсорские контракты с различными футбольными командами, такими как играющие в Английской премьер-лиге «Ливерпуль» и «Челси». По данным РБК, большинство этих клубов вскоре прекратили сотрудничество с букмекером из-за сомнительного правового статуса компании в их странах, и сейчас из крупных футбольных команд 1XBet продолжает спонсировать лишь «Барселону», однако на странице букмекера в соцсети Facebook на момент написания статьи в списке поддерживаемых им клубов фигурировали и «Челси», и «Ливерпуль», и другие.

Олег Макаркин, который пытается взыскать с ООО «Букмекер Паб» более 3,5 млн рублей, проходит свидетелем по уголовному делу в отношении Семиохина, Казорина и Каршкова, потерпевшим по нему признано государство, а свидетелями могут стать все клиенты 1XBet, пишет РБК со ссылкой на адвоката Макаркина Виктора Бырлэдяну.

До настоящего момента до суда дошло дело лишь одной подозреваемой из 1XBet, бывшей управляющей сетью «Букмекер Паб» в Брянске Олеси Моспановой. Именно она, по версии следствия, принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета. В отношении остальных фигурантов расследование приостановлено: пока идет розыск обвиняемых. Впрочем, по словам адвоката Александра Железникова, уполномоченного общаться от имени Семиохина, Каршкова и Казорина с прессой, его доверители ни от кого не скрываются. «Еще на стадии предварительного расследования мы представили свидетельства об адресах проживания наших доверителей на Кипре, поэтому считаем объявление в международный розыск нелогичным, незаконным и противоречащим правилам Интерпола. Мы обратились в штаб-квартиру Интерпола за исключением из списка разыскиваемых», — цитирует РБК слова адвоката.

Параллельно с иском Макаркина юридическая компания «Парлан» объявила на своем сайте, что собирает заявления от других пострадавших, чтобы подать коллективный иск против организаторов онлайн-букмекеров 1XBet и melbet.соm. По мнению акционера этой фирмы Дмитрия Логинова, озвученному им в беседе с РБК, подобные сайты обладают всеми признаками финансовых пирамид, и его компания получила около 100 заявлений от пострадавших от их деятельности.

Это не первые проблемы с законом, с которыми сталкиваются букмекерские компании в России. Так, в 2018 году Следственный комитет задержал руководство и сотрудников букмекерской конторы «Росбет» по подозрению в незаконной организации азартных игр. Владелец «Росбета» Александр Миронов был заочно арестован и объявлен в розыск. Расследование уголовного дела в отношении сотрудников «Росбет» было завершено в марте 2020 года, однако о вынесенных приговорах пока не сообщалось.

Как видно из данных «СПАРК-Интерфакс», именно Миронов в 2009 году стоял у истоков ООО «Букмекер Паб» и контролировал его вплоть до 2013 года. Если проследить историю изменения собственников компании, то выяснится, что в 2012 году Миронов передал долю в размере 10% в ООО «Букмекер Паб» Дмитрию Казорину, а в 2014-м он вышел из состава учредителей, передав 90-процентную долю Роману Семиохину. Подробно об отношениях предпринимателей и истории их бизнеса в 2020 году писал Forbes.

С лета 2020-го Миронов пытается признать эти сделки недействительными в арбитражном суде. Как следует из судебных документов, Миронов утверждает, что продал свои доли под давлением и за цену намного ниже рыночной. Так, в договоре купли-продажи 10% «Букмекер Паб», заключенного с Казориным в 2012 году, действительная стоимость доли якобы была определена в размере 169,6 млн рублей, а фактическая цена продажи составила 31,2 млн. При продаже 90% Семиохину в 2014 году разница еще более существенная: действительная стоимость доли установлена в размере 1,6 млрд рублей, тогда как фактическая цена продажи составила всего 70 миллионов.  Слушания по аннулированию сделок по продаже долей в «Букмекер Пабе» продолжаются до сих пор, к делу подключился финансовый управляющий Миронова – в январе 2020 года он был признан банкротом.

Пока дела в отношении 1Xbet и руководства «Росбета» не выглядят связанными между собой. Однако это может означать, что букмекерский бизнес в России будет продолжать лихорадить. Как признал в интервью журналу «Эксперт» гендиректор БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, лишь около 65% сборов российских сборов букмекеров происходит в легальной сфере, то есть в доменной зоне RU, а остальные  35% приходится на «серую зону». Однако тренд, по мнению эксперта, однозначно позитивный, ведь еще в 2017 году доля нелегальных букмекеров составляла более половины рынка.