Следственный департамент МВД России предъявил обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko, которая являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о 45-летней уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была известна под псевдонимом «Тиффани». За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами. По словам Волк, злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя интернет-конференции и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности.

В мае 2022 г. обвиняемая была объявлена в розыск. В июле ее удалось задержать на территории Всеволожского района Ленинградской области. В настоящее время она арестована. По ходатайству следователя следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Кроме статьи о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества.

В результате деятельности финансовой пирамиды Finiko были затронуты интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч. Ранее сообщалось, что десять задержанных арестованы, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, трое находятся в международном розыске.