Полиция и ФСБ провели обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров — компании TeleTrade, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции провели обыски в офисах форекс-дилера, который подозревается в обмане тысяч клиентов на сотни миллионов рублей. О какой именно организации идет речь, в МВД не уточнили, отметив, что этот дилер входит в международную группу компаний.

По словам представителя ведомства, подозреваемые в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались.

Обыски прошли в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как пишет РБК, в самой компании прокомментировали сообщения об обысках: вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло заявил, что ему не известно о каких-либо претензиях МВД в адрес компании.

По его словам, 7 июня сотрудники МВД провели проверку в офисах, изучали работу терминалов. После этого, как рассказал Дригайло, несколько сотрудников компании были вызваны следователями для беседы — при этом никаких обвинений им не предъявляли; следователи интересовались работой терминалов, системой учета счетов клиентов, а также принципами работы компании с партнерами в регионах. Дригайло заявил, что компания сейчас работает в обычном режиме, все операции с клиентами проводятся.

В то же время Дигайло сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении регионального представителя компании в Самаре — ООО «Консультационный центр». «Мы работаем в 130 городах России через региональных партнеров, которые являются самостоятельными юрлицами и формально не имеют отношения к TeleTrade. Они оказывают клиентам информационные и консультационные услуги», — пояснил представитель TeleTrade.

Международная частная финансовая группа компаний TeleTrade основана в 1994 г. Согласно информации на ее интернет-сайте, компании, объединенные брендом TeleTrade, оказывают услуги по доступу к торговле финансовыми инструментами розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы ее партнеров работают в 26 странах мира. В России TeleTrade, по данным «Интерфакс-ЦЭА», входит в тройку крупнейших форекс-диллеров России с числом клиентов 61 тыс. человек, ежемесячный оборот компании в 2015 г. оценивался в $54 млрд. Компания предоставляет свои услуги через зарубежные представительства. 12 мая 2016 г. ООО «ТелеТрейд Групп», входящее в группу TeleTrade, получило лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера.