Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Апр 2021, Пятница, 10:17
24.11.2020

Сотрудников ФНС Самарской области заподозрили в создании сервиса по уходу от уплаты НДС

Cотрудники налоговых органов Самарской области, а также обеспечивающие им поддержку работники силовых структур подозреваются в создании одной из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты НДС. Об этом во вторник сообщил РБК со ссылкой на источники в СКР и ФНС.

Как утверждают источники издания, этим «сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

В межрайонной инспекции № 2 по Самарской области следователи провели осмотр. В компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов, а также дома у бывших сотрудников налоговой проводились следственные действия. Только по эпизодам, которые удалось установить следствию, преступная группа помогла коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей.

По словам источника, налоговиков подозревают в том, что они могли предоставить электронные декларации в ФНС, где содержались данные, которые не соответствуют действительности.

Отмечается, что ОПГ использовала схему так называемого бумажного НДС, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивает «входящий» НДС и снижает итоговую сумму налога к уплате.

Следствие установило, что преступная группа, скорее всего, действует на базе ООО «Элрем Сервис», а аффилированные с ним 430 фирм образуют площадку по махинациям с НДС.

По информации РБК, сотрудники МИФНС № 2 по Самарской области ранее направляли письмо главе ведомства Даниилу Егорову, в котором сообщали о коррупции в руководстве и упоминали «Элрем Сервис». «ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис», ранее состоящие на учете в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области, являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО «Элрем Сервис» и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», – говорится в письме.

Следователи полагают, что организаторами преступной группы могут быть бывшие сотрудники межрайонной инспекции № 2. Так, один из них был сотрудником отдела выездных проверок этой инспекции, а другой – отдела досудебного урегулирования налоговых споров. А всего налоговыми махинациями занимались 25 человек.

Услугами «сервиса» могли пользоваться компании из разных российских регионов. В предварительном списке следствия есть компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Некоторые компании выступают подрядчиками крупных организаций, таких как госкорпорация «Роскосмос», НПО им. Лавочкина и ГУП «Московский метрополитен».

Позднее Федеральная налоговая служба и Следственный комитет выступили с совместным опровержением этой информации. СКР заявил, что все опубликованные подробности носят вымышленный характер.

В пресс-службе ФНС во вторник заявили, что «информация о причастности самарских налоговиков к созданию одной из крупнейших площадок по уклонению от уплаты налогов на добавленную стоимость не соответствует действительности», но уточнили, что «в отношении лиц, причастных к деятельности «площадки», расследование не завершено», проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.