Сотрудники полиции и ФСБ в Москве задержали четырех человек по подозрению в совершении валютных операций с использованием подложных документов и незаконной банковской деятельности. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители установили, что теневые финансисты с начала 2016 г. совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию для вывода денежных средств из легального оборота по фиктивным договорам.

По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%.

При обысках в офисах и квартирах фигурантов были изъяты деньги, 1500 банковских карт, компьютеры, мобильные телефоны, печати и уставные документы более 200 компаний, а также журналы и черновые записи.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что при задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки.