Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 11:02
25.10.2019

Столичная полиция завершила расследование хищения средств из банка «Пересвет»

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении 1,1 млрд рублей из банка «Пересвет», сообщил в пятницу «Коммерсант». По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу.

Глава «Пересвет-Инвеста» был арестован почти год назад по обвинению в хищении кредита на 330 млн рублей, полученного в банке «Пересвет». Деньги якобы были конвертированы в 10,6 млн долларов, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность Пронину на представление ее интересов и проведение сделок. По данным следствия, в схеме участвовали и другие лица.

Деньги выводились за границу по фиктивному контракту о предоставлении услуг и поставках товаров — при этом ни того, ни другого сделано не было. По версии правоохранителей, все финансовые операции осуществлял непосредственно Пронин.

Срок действия кредитного договора истек еще три года назад, но деньги в «Пересвет» возвращены не были. Именно в конце 2016 г. у «Пересвета» начались финансовые проблемы, напоминает «Коммерсант». Позже была запущена процедура санации банка.

В ходе следствия был установлен еще один преступный эпизод, связанный с хищением денег «Пересвета». В частности, следователи пришли к выводу, что в 2015 г. руководство «Пересвет-Инвеста» через ряд подставных фирм получило кредиты почти на 770 млн рублей, которые впоследствии были конвертированы в доллары и оказались на счетах зарегистрированной на Кипре офшорной компании. В июне этого года Олегу Пронину было предъявлено новое обвинение.

Согласно некоторым данным, Пронин в ходе расследования согласился с предъявленным обвинением. При этом, по информации источников «Коммерсанта», Пронин может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве в отношении дольщиков ЖК «Мегаполис» в столичном микрорайоне Новокосино.

Отметим, что на сайте следственного комитета РФ имеется информация за сентябрь прошлого года о возбуждении в Москве уголовного дела в отношении генерального директора АО «Пересвет-Инвест» (имя в сообщении не фигурирует) в связи с тем, что в период с октября 2017 года по июль 2018-го не выплачивалась зарплата более чем 125 сотрудникам организации, задолженность перед которыми превысила 36 млн рублей.

В число учредителей банка «Пересвет» ранее входили структуры РПЦ. С апреля 2017 г. в качестве инвестора был выбран Всероссийский Банк Развития Регионов, подконтрольный нефтяной компании «Роснефть».