Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Июл 2020, Четверг, 17:29
13.01.2020

Суд в Краснодаре рассмотрит дело о кредитном мошенничестве на 860 млн рублей

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении руководителей оптовой компании по продаже кондитерской продукции «Омни-Юг» Сергея Алексанова и ООО «Сириус» Анатолия Эпоева. Их обвиняют в мошенничестве с кредитами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2011 г. фигуранты при получении кредита в размере 860 млн рублей в банке предоставили недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций. В частности, в отчете об оценке залогового имущества содержались фиктивные данные о его стоимости, которая многократно превышала фактическую.

Руководители компаний потратили деньги не по целевому назначению и уклонились от погашения кредита. Кроме того, один из обвиняемых переводил деньги на счета подконтрольных ему организаций. Ему предъявлено обвинение в легализации денежных средств (п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК, п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК).

Обвинительное заключение по уголовному делу прокуратура направила в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.


ООО «Омни» зарегистрировано в 1992 г. в Краснодаре и является одной из крупнейших компаний регона, которая специализируется на оптовой торговле кондитерскими изделиями.

ООО «Омни-Юг» — дочерняя структура холдинга, основной вид деятельности — оптовая торговля шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями на территории Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Является представителем на юге России концерна «Бабаевский», фабрик «Красный Октябрь» и «Рот-Фронт».