Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего зампреда Северо-Кавказского банка, управляющего дагестанским отделением Сбербанка РФ Султана Умаханова и связанных с ним бывших сотрудников махачкалинского банка «Экспресс». Им инкриминируется хищение средств из «Экспресса», в котором Умаханов занимал кресло директора до назначения в Сбербанк. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Следствие также ходатайствовало о заключении под стражу бывшего директора, а затем председателя правления банка Заура Магомедова (двоюродный брат Умаханова, сменивший его на посту директора «Экспресса»), первого заместителя руководителя банка Раисат Шапиевой (гражданская жена Умаханова), а также предпринимателя Арсена Джанатлиева. Они объявлены в международный розыск.

Трое топ-менеджеров банка «Экспресс» заподозрены в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Арсену Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), в обоих случаях речь идет о преступлениях, совершенных организованной группой либо в крупном размере.

Суть обвинений

По данным следствия, фигуранты дела были причастны к махинациям в банке, который в январе 2013 г. был лишен ЦБ лицензии. В апреле того же года банк признан банкротом Арбитражным судом Дагестана. Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. Подозрительные операции были совершены в основном в последние дни декабря 2012 г. — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке.

Следователи ФСБ возбудили дела по фактам незаконного оформления приема вкладов физлиц по 700 тыс. рублей, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей.

Ущерб, нанесенный клиентам банка, был оценен в сумму более 10 млрд рублей, более 3 млрд рублей лишилось из-за махинаций государство.