В двух коммерческих банках Москвы, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок, проведены обыски, сообщила ЭПС в пятницу, 29 октября, пресс-служба ДЭБ МВД. По предварительной оценке следствия, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них предполагаемый организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.