В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении кредита на 12 млн руб. и легализации полученных денежных средств, сообщила ЭПС в четверг, 25 ноября, пресс-служба ГУВД по Кемеровской области.

По данным следствия, собственник и главный бухгалтер одного из предприятий Новокузнецка использовали преступную схему, чтобы получить в кредит в банке. Действуя по указанию директора, бухгалтер подготовила подложные документы, свидетельствующие о финансовой надежности и платежеспособности предприятия. На основании данных документов был оформлен кредит на сумму 12 млн руб.

Вскоре после того, как злоумышленникам удалось получить кредит, компания совершила ряд финансовых операций по переводу денежной массы на различные счета фирм, тем самым, легализовав их.

По материалам проверки Главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Собственник предприятия до решения суда будет находиться под стражей, бухгалтер — под подпиской о невыезде.