В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одного из агропромышленных комплексов края, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), — сообщила ЭПС в понедельник, 12 марта, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО. Руководство холдинга подозревается в хищении выданных банком в виде кредита 200 млн руб.

По версии следствия, в августе 2010 года по указанию руководителей агропромышленного холдинга директор одной из дочерних фирм подписал пакет документов для заключения кредитного договора, где были указаны заведомо завышенные показатели финансового положения компании. На основании данных документов был получен кредит под залог товаров, находящихся в обороте холдинга и ряда его дочерних предприятий, включая фирму-заемщика, в сумме 200 млн руб.

Кроме того, по указанию злоумышленников директор фирмы заключил с десятью другими предприятиями холдинга фиктивные договоры о поставке сельскохозяйственного оборудования и ГСМ, которые якобы предполагалось купить в качестве основных средств. Однако все кредитные средства в сумме 200 млн руб. были перечислены в качестве оплаты по договорам на расчётные счета дочерних фирм.

После чего руководство холдинга дало директору фирмы-заемщика указание расторгнуть договоры поставки и оформить с данными предприятиями договоры беспроцентных займов, согласно которым поставка сельскохозяйственного оборудования не предусматривалась.

Несмотря на то, что срок погашения кредита истек в августе 2011 года, заемщик никаких выплат не произвел. Кроме того, в ходе проверок было установлено, что залоговое имущество в обороте предприятия отсутствует.