В Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении председателя совета потребительского кооператива «Потребительский союз «Инвестор-98» Александра Федорцова, председателя его правления Галины Черенковой, директора Октябрьского филиала кооператива Павла Геращенко, а также их соучастников — Юрия Осипенко, Людмилы Приймак, Владимира Кузенко и Нелли Хохлачевой, — сообщила ЭПС в четверг, 12 января, пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, руководители кооператива обвиняются в мошенничествах в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ), присвоении и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). При этом Федорцов еще обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ), а также вместе с Геращенко – в легализации приобретенных преступным путем денег (ч.3 ст.174.1 УК РФ), а Хохлачева – в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ).

По версии следствия, с января 2005 года по май 2008 года Федорцов совместно с Геращенко и Черенковой заключили ряд договоров с пайщиками, на основании которых клиенты вносили свои сбережения, а кооператив обязался предоставить им компенсацию за пользование данных средств. Однако злоумышленники при пособничестве остальных членов преступной группы передавали указанные деньги в качестве займов подконтрольным фирмам ООО «Рось», ООО «Агра» и ООО «Компания «Росдонстрой», а также подставным физическим лицам. Впоследствии все денежные средства они распределили между собой и распорядились ими в личных целях.

Таким образом, с 28 февраля 2006 года по 18 апреля 2008 года были похищены деньги пайщиков Октябрьского филиала «Потребительского союза «Инвестор-98». Более 10 тыс. клиентов кооператива лишились свыше 1 млрд 800 млн руб.

Также стоит отметить, что с декабря 2007 года по апрель 2008 года директор и единственный учредитель ООО «Компания «Росдонстрой» Хохлачева совершила преднамеренное банкротство этой организации путём вывода всего ликвидного имущества в ООО «Донтеплосервис».