Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 16:59
1.06.2023

В Саратовской области под суд пойдет директор-номинал фирмы за незаконный оборот 2,5 млн рублей

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города Энгельс. Он обвиняется в незаконном использовании документов для образования юрлица и неправомерном обороте средств платежей. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом и за денежного вознаграждения фиктивно занял должность директора в коммерческой компании. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил налоговикам свой паспорт и другие документы, послужившие основанием для внесения изменений в единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ).

При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным директором, он не будет осуществлять какую-либо бизнес-деятельность.

Кроме того, в тот же период обвиняемый открыл в банках Саратова расчетные счета компании. Получив электронные средства платежа (карты, логин, пароль), позволяющие осуществлять финоперации по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их другому лицу. Данные действия в последующем повлекли противоправный вывод в неконтролируемый оборот денег в размере свыше 2,5 млн рублей.