Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 08:13
12.12.2011

Во Владимирской области депутат подозревается в махинациях на 174 млн руб.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета народных депутатов Владимира 35-летнего Андрея Шешенина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), — сообщила ЭПС в понедельник, 12 декабря, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в апреле и ноябре 2008 года Шешенин, являясь фактическим владельцем ООО «Электротехника», через гендиректора предприятия обратился в филиал ОАО «Банк ВТБ» с заявлением о предоставлении двух кредитов на 165 млн руб. Для подтверждения финансового состояния предприятия злоумышленник предоставил в банк заведомо подложные бухгалтерские и налоговые отчеты, а также документ о залоговом поручительстве одного из подконтрольных ему предприятий. В результате банк перечислил на расчетный счет организации заявленные суммы.

В дальнейшем с целью присвоения денежных средств Шешенин провел ряд банковских операций, посредством зачисления денег на расчетные счета иных подконтрольных ему фирм. Для сокрытия обмана 30 марта 2011 года злоумышленник ликвидировал ООО «Электротехника» путем упрощенной процедуры банкротства.

Кроме того, с января по август 2011 года, используя расчетные счета коммерческих структур и системы программно-технического комплекса филиалов банков в интернет, Шешенин реализовал мошенническую схему по фиктивному договору купли-продажи недвижимости и присвоил свыше 9 млн руб. возвращенного НДС.

В настоящее время Шешенин находится в розыске. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.