В Омске вынесен приговор местному 33-летнему жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»), сообщил в четверг, 1 сентября, пресс-служба МВД РФ. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

По данным следствия, злоумышленник вместе со своими знакомыми (всего по делу проходит шесть человек, но обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, и уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство) организовал обналичивание денежных средств через счета трех реальных и трех номинальных фирм. Фактически участники организованной группы осуществляли «кассовое обслуживание» и расчеты «по поручениям юридических и физических лиц» — то есть банковские операции, которые имеют право проводить только организации, получившие лицензию Банка России.

При обыске на квартирах подозреваемых изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме 20 млн рублей. Данные средства помещены на депозитный счет. По решению суда они могут быть обращены в доход государства.

Также в суд передано уголовное дело в отношении второго участника группы, 51-летнего предпринимателя, заключившего соглашение со следствием. По версии следствия, фигурант, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы наличные средства для расчета с лицами, перечислившими средства на счета подконтрольных организатору фирм.

Расследование уголовного дела в отношении остальных членов группы продолжается.