Меню

Экономическаяпреступность сегодня

06 Окт 2022, Четверг, 07:22
17.05.2010

Банкир впервые приговорен к лишению свободы за попустительство незаконным клиентским операциям

В пятницу Советский районный суд Орла вынес приговор главе орловского филиала банка "Евразия-центр" Юрию Муште, сообщила в понедельник, 17 мая, газета "Коммерсант". По данным издания, топ-менеджер банка впервые приговорен к лишению свободы за попустительство незаконным клиентским операциям, совершенным перед отзывом лицензии. Массовый перевод средств со счетов компаний во вклады граждан ради получения страхового возмещения от государства в орловском филиале банка "Евразия-центр" будет стоить его руководителю двух лет в колонии-поселении и трех лет запрета занимать руководящие должности в банках.

С заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении банкира в правоохранительные органы обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Суд признал Мушту виновным в покушении на преступление, предусмотренное статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Перед отзывом лицензии, несмотря на запрет ЦБ открывать счета физлиц и привлекать средства вкладчиков, Мушта допустил массовый перевод средств со счетов юрлиц (не подлежащих возмещению в случае отзыва у банка лицензии) во вклады граждан (застрахованные государством на сумму 700 тыс. руб.) с целью неправомерного получения возмещения от государства. Такие действия клиентов банков в кризис стали массовыми и получили от АСВ определение "дробление". Однако до сих пор ни один топ-менеджер банка, чьи клиенты активно проводили такие операции, уголовного наказания за это не понес.

В случае с банком "Евразия-центр" искусственное завышение страхового возмещения оценивалось АСВ в 200 млн руб., в то время как размер выплат на которые вкладчики претендовали правомерно, составил 436 млн руб. Масштаб дробления в Орловском филиале составил 20 млн руб. Выплачивать средства "дробильщикам" АСВ отказалось, поэтому действия Юрия Мушты и были классифицированы как "покушение на преступление", которое не было завершено по независящим от виновного лица обстоятельствам (статья 30 УК РФ).

Адвокат Юрия Мушты Владимир Сучков вчера назвал приговор "необоснованным и несправедливым". "В ходе разбирательства не было доказано, что Юрий Мушта знал о махинациях, а суд вынес свое решение на основании того, что он о них должен был знать",— отметил он.