Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Янв 2021, Вторник, 18:11
16.08.2019

Дело в отношении сотрудников «М Банка» о хищении 700 млн рублей направлено в суд

Уголовное дело в отношении сотрудников «М Банка», обвиняемых в хищении 700 млн рублей, направлено в суд. Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Станислава Маркеева, Оксаны Ивановой и Игоря Леонова. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения»).

По данным следствия, фактический владелец ЗАО «М Банк» (Мосстройэкономбанк, лицензия отозвана летом 2015 года, собственником считался Анатолий Мотылев) с целью хищения имущества данного кредитного учреждения в 2014 г. создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Леонова, Иванову, Маркеева и других лиц.

По указанию лидера организованной группы введенные в заблуждение сотрудники М Банка выдали подконтрольному злоумышленникам ООО «Брокерские депозитарные услуги» кредит в сумме 700 млн рублей — средства якобы предназначались для приобретения высоколиквидных ценных бумаг.

Фактически же денежные средства по фиктивным документам были перечислены на счет фирмы-однодневки, обналичены и похищены соучастниками. В результате это повлекло за собой банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Обвиняемым Маркееву, Ивановой и Леонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Иные соучастники, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск. Расследование в отношении них продолжается.