Бывший председатель правления банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 г.) Наталья Громова призналась в хищении около 1,8 млрд рублей — сообщила пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во вторник.

По данным следствия, Громова действовала вместе с другими руководителями финучреждения. Оперативники установили, что при ее участии банк заключал кредитные договоры с коммерческими организациями; впоследствии денежные средства похищались. В частности, около 990 млн рублей банк «Фининвест» дал взаймы двум подставным фирмам, еще 487 млн рублей финансовое учреждение предоставило по договору, заключенному на основании подложных документов. Более 162 млн рублей исчезли из банка в результате сделки по продаже 156 тыс. облигаций, деньги за которые в банк перечислены не были.

Как отметили в ведомстве, помимо этого был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом на здание, принадлежащее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю.

Подозреваемая дала признательные показания, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и передано в суд.

Расследование уголовного дела в отношении владельца и председателя совета директоров банка «Фининвест» продолжается. Напомним, руководители финучреждения были задержаны в Петербурге в июне 2015 г.