Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Июл 2020, Четверг, 20:21
13.04.2020

Экс-руководители самарского Газбанка задержаны по обвинению в выдаче невозвратных кредитов

Бывший врио предправления самарского Газбанка Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин задержаны по обвинению в выводе средств. Их обвиняют в выдаче заведомо невозвратных кредитов, а также в замене высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Об этом в минувшее воскресенье сообщил «Коммерсант».

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201) и мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все бывшее руководство Газбанка проходило по нему в качестве свидетелей. По данным следствия, с 2015 по 2018 г. из кредитного учреждения было выведено более 7 млрд рублей.

Владимир Семин проработал в Газбанке почти 25 лет — он начинал с должности главного бухгалтера, а последние 20 лет являлся зампредом правления кредитной организации. Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 г. и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии. Сейчас их обвиняют в выдаче кредитов с «несоразмерной величиной обеспечения» пяти физическим и двум юридическим лицам на сумму около 600 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что банкиры заключали с некоторыми кредиторами соглашения об отступном, заведомо зная, что стоимость принятого от них в счет погашения задолженности имущества в несколько раз меньше долговых обязательств.

Также Липовецкого и Семина проверяют на причастность к замене ликвидных ценных бумаг, находившихся на балансе банка, на неликвидные дефолтные облигации ООО «Трансфинанс» и ничем не обеспеченные ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель» на сумму более 1,5 млрд рублей.

Во время обысков в домах обоих фигурантов были изъяты бухгалтерская документация, черновые записи и электронные носители информации, которые, по версии следствия, подтверждают противоправную деятельность бывших топ-менеджеров Газбанка.

Отрицающего свою вину Владимира Семина суд отправил в СИЗО. Михаил Липовецкий, признавший вину в злоупотреблении полномочиями, остался под подпиской о невыезде.

Сейчас следствие проверяет на причастность к инкриминируемым преступлениям и остальных бывших топ-менеджеров Газбанка, включая его основателя Владимира Аветисяна, которого правоохранители считают и конечным бенефициаром этого кредитного учреждения. В частности, следствие интересуется сделкой между Газбанком и ООО «Трансфинанс», которое своими ничего не стоящими облигациями погасило кредиты, взятые подконтрольными Аветисяну структурами. Пока в рамках расследования Владимира Аветисяна допрашивали в качестве свидетеля.


ЦБ отозвал лицензию у Газбанка из-за того, что кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение и нарушало «антиотмывочные» нормативные акты. Кроме того, аудиторы выявили в Газбанке признаки подделки финансовой отчетности. В сентябре 2019 г. Арбитражный суд Самарской области признал кредитное учреждение банкротом. Долгом перед кредиторами составил более 20 млрд рублей.

Основатель банка Владимир Аветисян с 2013 г. занимает пост заместителя Анатолия Чубайса в «Роснано».