Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 10:21
15.06.2022

Фальшивый трейдер из Уфы похитил у граждан более 266 млн рублей

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело жителя Уфы, который под видом трейдера похитил у граждан более 266 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

Как следует из материалов дела, с 2016 г. обвиняемый предоставлял услуги по организации торгов на электронном рынке «Форекс». В свой бизнес он вовлек более 30 помощников. Сообщники открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. При этом фирма не имела лицензии ЦБ на осуществление соответствующих операций.

С 2016-го по 2019 г. обвиняемые заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тыс. до 4 млн рублей. При этом фактически торги не проводились, а деньги переводились на подконтрольные фигурантам расчетные счета. Жертвами обмана стали более 500 человек.

Лжетрейдеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ  («Участие в преступном сообществе») и ч. 4 ст. 159 УК РФ  («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере»).

Сам фигурант признал вину в полном объеме; расследование уголовных дел в отношении его сообщников продолжается. В обеспечительных целях на имущество обвиняемых стоимостью более 8 млн рублей наложен арест; сумма изъятых у них денег составила более 56 млн рублей.

Рассмотрением дела по существу займется Кировский районный суд Уфы.