Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Янв 2022, Понедельник, 19:53
4.08.2021

Генпрокуратура намерена взыскать 126 млн долларов с Михаила Абызова и Альфа-банка

Генпрокуратура подала иск в Гагаринский районный суд Москвы с требованием взыскать более 126 млн долларов с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка, в котором тот разместил средства, имеющие, по данным надзорного ведомства, коррупционное происхождение. Об этом в среду сообщил «Коммерсант».

Речь в иске идет о взыскании 104,5 млн долларов с Альфа-банка и еще 22 млн долларов с Михаила Абызова. Предварительное заседание назначено на 12 августа.

Этот иск стал продолжением судебного разбирательства 2020 г, когда с экс-министра и подконтрольных ему офшорных компаний взыскали 32 млрд рублей. Эти деньги Абызов, будучи госчиновником, получил от продажи своих акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО). Большая часть этих средств (19 млрд рублей) ушла на покупку акций и облигаций. Еще 115 млн долларов, как выяснила Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, были инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 г. через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

Как сообщается в иске, Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний».

В свою очередь, АО «Альфа-банк», обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» экс-министра, обратив в свою собственность 104,5 млн долларов. При этом отмечается, что данные доллары – это имущество, которое в силу коррупционного происхождения не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа. Кроме того, Генпрокуратура установила, что оставшиеся 22 млн долларов Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

По мнению Генпрокуратуры, действия Михаила Абызова и Альфа-банка в этом случае носили «антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер». Также отмечается, что действия ответчиков «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку их главной целью являлась легализация коррупционного имущества и его сокрытие от контролирующих органов.

«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», – сообщили изданию в Альфа-банке.

Адвокат Абызова Юлий Тай сказал, что он знает о подаче нового иска, но пока не знаком с его содержанием.